Практика Санкционного права

• (аудит санкционного соответствия в экспортно-импортных сделках), разработка и внедрение политик, процессов и процедур для обеспечения выполнения санкционных требований и правил международной торговли

• проверка проекта или предполагаемого контрагента (т.е. может ли вхождение в проект или начало отношений с определённым лицом повлечь санкционно-правовые последствия);
• идентификация санкционных лиц: физические и юридические лица прямо перечислены в соответствующих списках, однако согласно санкционному законодательству ЕС и США под ограничения попадают и компании, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким лицам из санкционного списка (т.е. полная проверка корпоративной структуры компании, включая ее конечных бенефициаров);
• проверка корпоративной и контрактной структур компании на предмет соответствия санкционному законодательству страны ведения бизнеса;
• составление индивидуального регламента соблюдения санкционного законодательства США (для юридического лица, чьи акционеры или бенефициары являются US Person, или если компания ведёт бизнес в США);
• консультирование западных партнёров по получению официальных разрешений от соответствующих компетентных органов ЕС/США, таких как Совет ЕС, OFAC и т.д. в отношении работы в России, а также получение разрешений на работу с попавшими под санкции лицами;
• услуги по оценке санкционных рисков для зарубежного импорта и российского экспорта, а также при ведении бизнеса на таргетированных санкциями территориях;

• контроль за соблюдением правил международной торговли и рисками санкций: OFAC, управление соблюдением санкций ЕС / эмбарго (управление проверкой на предмет аффилированности с заблокированным юридическим лицом) правило OFAC> = 50%, CAATSA, контроль конечного использования / пользователя, KYC & Due Diligence для России, Евразии, Ближнего Востока, Западной и Восточной Европы;
• контроль правил мировой торговли: правила международной торговли оружием (ITAR), правила экспортного контроля (EAR), включая правила против бойкота, таможенные правила, согласованный тарифный план (HTS) и правила внешней торговли (FTR).

индивидуализированный скрининг зарубежной компании страны, таргетированной санкциями, составление бизнес-портрета российской компании и (или) бенефициара для оценки, хеджирования и устранения санкционных рисков:

• проверка компании в скринирговых риск-менеджмент системах, базах данных (таких как World-Check – Refinitiv от Thomson Reuters, DOW Jones, D&B, WorldComplianceот LexisNexis, RDCот RegulatoryDataCorpи др.);
• сбор и анализ информации о PEP статусе резидента РФ (Politically Exposed Person, политически значимое лицо) – присвоение данного статуса комплаенсом западных банков и финансовых учреждений носит негативный характер для клиента, его бизнеса, членов семьи и партнеров;
• правовые консультации о возможных рисках и последствиях, возникающих в результате присвоения PEP, PEP-S и иных статусов клиенту, членам его семьи;
• корректировка сведений о клиенте в вышеуказанных базах на соответствующие действительности информацию;
• подготовка меморандумов (письменных и аналитических справок) о причинах и основаниях выявленной у клиентов санкционной «токсичности» и иных взаимосвязанных рисках, возникающих у обслуживающих их западных банков в связи с взаимоотношениями с клиентом.